18/03/2015 19h16
- Atualizado em
18/03/2015 20h00
Polícia diz que pelo menos 500 pessoas podem ter sido lesadas em golpe.Servidores públicos, dentistas, advogados e contadores estão entre vítimas.
Polícia diz que pelo menos 500 pessoas podem ter sido lesadas em golpe.Servidores públicos, dentistas, advogados e contadores estão entre vítimas.
A Polícia Civil do Distrito Federal
prendeu nesta quarta-feira (18) um casal suspeito de arrecadar R$ 5
milhões em um esquema de pirâmide financeira. A dupla administrava uma
empresa de fachada e prometia triplicar o valor aplicado pelas vítimas,
mesmo sem apresentar qualquer documento. A polícia estima que mais de
500 pessoas podem ser sido lesadas pelo esquema.
A investigação durou cerca de um ano e meio, mas os policiais ainda não
sabem há quanto tempo o golpe era aplicado. O casal foi preso na QND 7,
em Taguatinga, por volta das 12h30. Até a noite desta quarta, cerca de
200 vítimas já tinham prestado depoimento.
“Sabemos de ‘clientes’ que colocaram R$ 330 mil na mão dos estelionatários, gente que vendeu imóvel para aplicar o dinheiro”, afirma o delegado-chefe da 21ª DP (Taguatinga), Alexandre Dias Nogueira. Funcionários públicos do GDF e do governo federal, dentistas, advogados e contadores estão entre as vítimas do golpe.
Além do DF, a polícia identificou clientes do esquema em Goiás e São Paulo. Outros dois suspeitos de elaborar a venda em pirâmide já foram identificados na capital paulista e têm mandado de prisão expedido, mas não foram detidos até esta quarta (18).
Delegado-chefe da 21ª DP (Taguatinga Norte),
Alexandre Nogueira (Foto: Mateus Rodrigues/G1)
Parte dos R$ 5 milhões recolhidos pelo casal foi investida em casas,
terrenos e lotes no DF e em outras regiões do país. A Polícia Federal
apura se houve evasão de divisas e já solicitou o bloqueio dos bens dos
suspeitos.
Fundo falso
A aplicação falsa era chamada Investidor World Corporation. Os suspeitos convocavam reuniões para apresentar o fundo, e exigiam comprovante de depósito dos clientes. Em troca, segundo o delegado, a empresa não oferecia nenhum contrato ou garantia. A suposta quadrilha chegou a atender em um escritório no edifício Taguatinga Trade Center, mas o espaço foi fechado.
Após a prisão, os suspeitos afirmaram à polícia que gerenciavam um fundo de investimentos, mas não confessaram nenhuma ação criminosa. O homem, de 53 anos, e a mulher, de 46 anos, são casados e tinham as mesmas funções no suposto golpe.
Eles reuniam as vítimas em pequenas reuniões, onde apresentavam o produto, forneciam as informações de depósito e estimulavam o convencimento de outros clientes. A Polícia Civil ainda não sabe se alguma vantagem era oferecida a quem “convocasse” mais pessoas.
Desconfiança
O delegado que coordenou a investigação diz que os clientes eram atraídos pela grande taxa de retorno oferecida. Por isso, aceitavam participar do investimento mesmo sem conferir a documentação ou pedir garantia.
“Eles ofereciam muito mais vantagens do que os bancos oficiais, de renome. A recomendação que a gente dá para as pessoas é não ter 'olho grande', sempre desconfiar de ofertas muito promissoras”, diz Nogueira. A venda de títulos e fundos de aplicação é regulada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Os dois suspeitos serão indiciados por formação de quadrilha e estelionato, e podem pegar até oito anos de prisão e multa. A Justiça do DF vai definir se eles responderão separadamente por cada vítima ou se os processos serão agrupados.
“Sabemos de ‘clientes’ que colocaram R$ 330 mil na mão dos estelionatários, gente que vendeu imóvel para aplicar o dinheiro”, afirma o delegado-chefe da 21ª DP (Taguatinga), Alexandre Dias Nogueira. Funcionários públicos do GDF e do governo federal, dentistas, advogados e contadores estão entre as vítimas do golpe.
Além do DF, a polícia identificou clientes do esquema em Goiás e São Paulo. Outros dois suspeitos de elaborar a venda em pirâmide já foram identificados na capital paulista e têm mandado de prisão expedido, mas não foram detidos até esta quarta (18).
Delegado-chefe da 21ª DP (Taguatinga Norte),Alexandre Nogueira (Foto: Mateus Rodrigues/G1)
Fundo falso
A aplicação falsa era chamada Investidor World Corporation. Os suspeitos convocavam reuniões para apresentar o fundo, e exigiam comprovante de depósito dos clientes. Em troca, segundo o delegado, a empresa não oferecia nenhum contrato ou garantia. A suposta quadrilha chegou a atender em um escritório no edifício Taguatinga Trade Center, mas o espaço foi fechado.
Após a prisão, os suspeitos afirmaram à polícia que gerenciavam um fundo de investimentos, mas não confessaram nenhuma ação criminosa. O homem, de 53 anos, e a mulher, de 46 anos, são casados e tinham as mesmas funções no suposto golpe.
Eles reuniam as vítimas em pequenas reuniões, onde apresentavam o produto, forneciam as informações de depósito e estimulavam o convencimento de outros clientes. A Polícia Civil ainda não sabe se alguma vantagem era oferecida a quem “convocasse” mais pessoas.
Desconfiança
O delegado que coordenou a investigação diz que os clientes eram atraídos pela grande taxa de retorno oferecida. Por isso, aceitavam participar do investimento mesmo sem conferir a documentação ou pedir garantia.
“Eles ofereciam muito mais vantagens do que os bancos oficiais, de renome. A recomendação que a gente dá para as pessoas é não ter 'olho grande', sempre desconfiar de ofertas muito promissoras”, diz Nogueira. A venda de títulos e fundos de aplicação é regulada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Os dois suspeitos serão indiciados por formação de quadrilha e estelionato, e podem pegar até oito anos de prisão e multa. A Justiça do DF vai definir se eles responderão separadamente por cada vítima ou se os processos serão agrupados.
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